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2024 年股东常会

日期

2024年6月07日

时间

上午9:00

地点

台北市内湖区行善路168巷15号(多功能集会厅)

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召开相关信息

股东会召开日期:2024/06/07
台北市内湖区行善路168巷15号(多功能集会厅)
召集事由:
- 报告事项
  - 本公司112年度营业报告书，报请公鉴。
  - 审计委员会报告本公司112 年度营业报告书、财务报表暨盈余分配表之审查报告及与内部审核主管之沟通情形，报请公鉴。
  - 本公司112年度员工及董事酬劳分派情形报告，报请公鉴。
  - 谨检陈本公司发行无担保普通公司债之原因及有关事项事，报请公鉴。
  - 同一人或同一关系人持有同一金融控股公司已发行有表决权股份总数超过一定比率之相关法令宣导报告，报请公鉴。
- 承认事项
  - 本公司112年度营业报告书及财务报表，敬请承认。
  - 本公司112年度盈余分派案，敬请承认。
- 讨论事项:
  - 本公司 112年度盈余转增资发行新股案，敬请公决。
  - 为「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬请公决。
- 选举事项:无
- 其他议案:无
- 临时动议:无
停止过户起始日期:2024/04/09
停止过户截止日期:2024/06/07
其他应叙明事项:
- 依公司法第172条之1规定，持股1％以上之股东如欲于本次股东常会提出议案者，本公司将自113年3月29日起至113年4月8日上午9时止受理书面提案，凡有意提案之股东务请于113年4月8日上午9时前寄（送）达，并叙明联系人及联系方式，以利董事会审查及回复结果。（请于信封封面上加注『股东常会提案函件』字样）。受理处所：元大金融控股股份有限公司，地址：台北市敦化南路1段66号。
- 同一人或同一关系人单独、共同或合计持有本公司已发行有表决权股份总数超过百分之五者，应自持有之日起十日内，向金融监督管理委员会(下称金管会)申报；持股超过百分之五后累积增减逾一个百分点者，亦同。同一人或同一关系人拟单独、共同或合计持有本公司已发行有表决权股份总数超过百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均应分别事先向金管会申请核准。 (请参考金融控股公司法第4、5、16条)
- 本次股东会股东得以电子方式行使表决权，行使期间为：自113年5月8日至113 年6月4日止，请迳登录台湾集中保管结算所（股）公司「股东e服务」网页，依相关说明投票（网址：https：//stockservices.tdcc.com.tw）。

重要决议事项

股东常会日期:2024/06/07
重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:
- 承认本公司112年度盈余分派案。
- 赞成权数：11,202,780,498权/94.25%；反对权数：225,360权/0% ；
- 无效权数：0权/0%；弃权/未投票：682,417,692权/5.74%
重要决议事项二、章程修订:
- 通过为「元大金融控股股份有限公司章程」修正事案。
- 赞成权数：11,202,626,640权/94.25%；反对权数：250,149权/0%；
- 无效权数：0权/0%；弃权/未投票：682,546,761权/5.74%
重要决议事项三、营业报告书及财务报表:
- 承认本公司112年度营业报告书及财务报表案。
- 赞成权数： 11,187,577,133权/94.12%；反对权数：180,307权/0%；
- 无效权数：0权/0%；弃权/未投票：697,666,110权/5.86%
重要决议事项四、董监事选举: 无
重要决议事项五、其他事项:
- 通过本公司112年度盈余转增资发行新股案。
- 赞成权数：11,201,808,523权/94.24%；反对权数：1,210,576权/0.01% ；
- 无效权数：0权/0%；弃权/未投票：682,404,451权/5.74%
其他应叙明事项:无